Аудиторы должны будут информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях клиентов

В случае если у аудитора появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма необходимо будет направить уведомление в Росфинмониторинг.
Эта обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусмотрена Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ.

15.05.2018

Смотрите также

Яковлева Елена Николевна © 2016 - 2017
тел. +7 921 935 57 80
Site by Dmitry Ivanov